星期二, 八月 4, 2020

银行家因对马来西亚1MDB基金视而不见而被定罪-The Star Online

苏黎世:瑞士一家法院对一家银行家因未对与丑闻缠身的马来西亚主权财富基金1MDB相关的数百万美元发出警报而定罪。

联邦刑事法院周五表示,已发现该银行违反了举报可疑交易的要求,并处以50,000瑞士法郎(55,000美元)的罚款,另加法院审判费。

该裁决可能会引起上诉。

私人银行Coutts&Co Ltd的前反洗钱高管否认有任何不当行为。

由于瑞士法律在诉讼程序中的隐私权,路透社并未任命他。

瑞士市场监管机构FINMA在2017年命令库茨(Coutts)支付650万瑞士法郎,因为其违反了与1MDB有关的业务中的洗钱规定,但放弃了对高管的诉讼。

FINMA的调查发现,2009年至2015年期间,价值24亿美元的资产通过Coutts的帐户转移,该帐户成立于18世纪,是英国女王伊丽莎白女王的银行家。

瑞士起诉书中有Coutts同事的详细警告,涉及与马来西亚前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)于2009年成立的马来西亚发展有限公司(1MDB)基金相关的马来西亚商人Low Taek Jho或Jho Low的交易。 。

在马来西亚,纳吉布被判犯有腐败罪,并于周二在1MDB涉及数十亿美元的丑闻中首次被判入狱12年,该丑闻一直延伸到海湾国家和好莱坞。

劳特否认有任何不当行为,他在一月份表示他仅作为涉及1MDB交易的中介。

美国司法官员估计,2009年至2014年之间,高级基金官员和合伙人从马来西亚抽走了45亿美元,并通过包括美国,瑞士,新加坡和卢森堡在内的国家洗钱。 -路透社


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