新加坡和马来西亚警方捣毁位于新山的洗钱集团

一个 辛迪加 一家总部位于柔佛州新山、涉嫌通过诈骗洗钱的犯罪集团被新加坡和马来西亚警方破获。

8 月 9 日，12 名马来西亚公民因涉嫌利用新加坡银行账户进行洗钱活动而在一次突袭中被捕。

新加坡警察部队 (SPF) 8 月 18 日表示，该部队一直与马来西亚皇家警察密切合作，分享有关诈骗案件的重要信息。

经过调查和证据收集，两国警方发现了一个在马来西亚柔佛州运作的洗钱集团。

马来西亚皇家警察柔佛商业罪案调查部警员于8月9日突袭了柔佛州的两个地点并逮捕了嫌疑人。

被捕者之一、22 岁的 Besmond Huan Yu Kang 于 8 月 18 日被引渡回新加坡，并于 8 月 19 日在当地地方法院受到指控。

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SPF 表示，Huan 涉嫌将外国人带到新加坡开设银行账户，以清洗诈骗所得的非法收益。

胡安面临一项指控，即参与获取网上银行凭证的犯罪阴谋，以获取未经授权访问计算机资料。

据称，他与陈江永等人合谋获取新加坡银行账户的用户身份和密码。

指控书中并未说明通过这些账户洗钱了多少钱。

目前，黄某已被刑事拘留，其案件将于8月23日再次开庭审理。

如果罪名成立，他可能被判入狱三年及罚款。

新加坡金融管理局商业事务部主任戴维·周 (David Chew) 称，该集团是资金非法流动的关键参与者。

他说，该集团涉嫌提供的新加坡银行账户被用来通过新加坡的金融系统清洗各种诈骗所得。

周先生补充说，SPF 将继续与马来西亚同行密切合作，以发现和阻止这些跨国集团。

他说：“对于那些试图滥用我们金融机构的信任和安全的人来说，将没有安全的避风港。” 海峡时报