曼谷邮报 – 泰国将涉嫌 140 亿美元加密货币诈骗案的马来西亚逃犯引渡至中国

张某是自 1999 年两国条约生效以来，曼谷向中国引渡的首位经济犯罪嫌疑人

一名马来西亚商人被指控领导 欺诈罪 一名涉案犯罪集团从泰国被引渡到中国，案件涉案金额逾1000亿元人民币（140亿美元）。

中国公安部周五称，他是自 1999 年中泰引渡条约生效以来，曼谷向中国移交的首名经济犯罪嫌疑人。

泰国外交部在新闻稿中表示：“此次引渡的成功，对巩固和深化中泰执法司法合作具有里程碑意义”，并称此举是“重大成就”。

外交部称，嫌疑人于周二被送往中国，只透露了该男子的姓氏：张。张姓指的是张玉发，他更广为人知的名字是 Tedy Teow Wooi Huat，他是 MBI 集团的创始人。

经调查，Teow 涉嫌实施传销计划并诈骗人们的钱财，其中许多人被认为是中国人，他们诱骗人们购买 MBI 未经许可和未被认可的加密货币。

据财政部声明，自 2012 年以来，已有超过 1000 万投资者成为该骗局的受害者，涉案金额超过 1000 亿元人民币。

中国西南部特大城市重庆的有关部门于 2020 年底对 Teow 展开调查，几个月后，国际刑警组织中国分局向全球发出通缉令。

2022 年 7 月，这名商人逃离马来西亚后，泰国警方将其逮捕。此后，北京向曼谷提出请求，要求将其驱逐出境，到中国接受审判。

泰国法院作出终审判决 裁定转移Teow 今年 5 月，泰国政府决定访问中国。

吉隆坡也曾要求将 Teow 遣返马来西亚，后者也因诈骗罪被通缉。但他们的请求是在中国之后提出的。

MBI 集团自称在“资源和管理发展方面拥有多元化利益”，该集团于 2019 年 10 月成为头条新闻，当时约 100 名中国公民在北京驻马来西亚大使馆外举行示威，声称他们因该公司而失去了毕生积蓄

中国政府将张某的案件描述为“非同寻常的案件”，并希望嫌疑人的移交能够为中国与其他国家未来的引渡合作树立“积极的榜样”。

上周，中国国家主席王毅在泰国清迈举行的澜沧江-湄公河合作论坛期间会见泰国、老挝和缅甸外长时呼吁加强跨国合作，打击该地区的跨境犯罪，特别是网络赌博和电信诈骗。

王毅表示，去年以来，四国开展多次联防联控行动，共抓获赌博、诈骗等犯罪嫌疑人5万余名。

此次会议期间，包括柬埔寨和越南在内的澜沧江—湄公河合作机制六国外长就加强打击跨国犯罪合作达成联合声明。

声明表示：“我们对跨境犯罪造成的持续和不断升级的威胁的严重性和严重性深感担忧。”

“我们敦促成员国优先在打击毒品贩运以及遏制电信/网络欺诈和各种网络赌博领域开展合作，”它补充道，并呼吁六国共同努力改善信息共享和边境管制。