该判决是 1MDB 事件的最新进展。该事件是一桩复杂的国际腐败案件,自 2015 年首次曝光不当行为指控以来,已影响到全球众多金融机构和个人。
检察官指控,马奥尼和奥贝德制造了这样的印象:他们的公司 PetroSaudi 得到了沙特政府的支持,从而帮助 1MDB 建立了合资企业。
检察官表示,事实并非如此,但被告成功说服 1MDB 董事会在 2009 年签署该计划,然后诈骗该基金
法庭表示:“被告欺骗 1MDB 董事会成员,让他们相信沙特石油与沙特阿拉伯政府有联系,并且会向合资企业注入大量石油资产。”
“这些陈述是虚假的,被告人非常清楚这一点。”
根据起诉书,两名高管骗取了财富基金 18 亿美元,以牟取私利,其中奥贝德至少获得 8.05 亿美元,马奥尼至少获得 3700 万美元
他们都被瑞士南部城市贝林佐纳的法院判处犯有欺诈、刑事管理不善和洗钱罪。
奥贝德被判处七年监禁,而马奥尼被判处六年监禁。法院表示,判决不同是因为奥贝德比马奥尼获利更多。“法院考虑到涉案金额巨大、犯罪行为的严重性, [and] “自私的动机,”文章说道。
这两名男子的律师否认有任何不当行为,也没有回应置评请求。
检察官称,这两名男子与逃亡的马来西亚金融家刘特佐 (Jho Low) 共同实施了这一欺诈计划。刘特佐是马来西亚前总理纳吉布拉扎克 (Najib Razak) 的顾问,他因参与这起数十亿美元的丑闻而入狱。
检察官表示,被告最初从 1MDB 提取了 10 亿美元,以便购买其合资企业的股份,然后在 2010 年至 2011 年期间又从该基金中获得了 8.3 亿美元,作为双方合作后获得的伊斯兰贷款。
检察官称,2009 年 9 月至 2015 年 7 月期间,被告安排在瑞士开设银行账户,以帮助洗钱数百万美元。
检察官表示,他们用这笔钱在瑞士和伦敦购买房地产、珠宝和私募股权,以及发展 PetroSaudi 业务并从中获得了可观的收入,并维持“奢侈的生活方式”。
马来西亚和美国调查人员估计,自 2009 年 1MDB 成立以来,共有 45 亿美元被挪用,其中涉及 Razak、高盛员工以及其他公司的高级官员。
1MDB,一家前主权财富基金,目前正在试图追回被盗资产,对该判决表示欢迎。
一位发言人表示:“我们欢迎今天的判决……这意味着帕特里克·马奥尼和塔里克·奥贝德将因其在贪污和欺骗马来西亚人民中所扮演的角色而受到法律的制裁。”