ADVANCE.AI 增强新加坡和马来西亚的 KYB 验证服务

作者：Gloria Mathias

ADVANCE.AI，东南亚数字身份提供商 确认合规与风险管理解决方案，通过增强的“了解您的业务”（KYB）商业智能服务增强了其功能套件。

JewelPaymentech 是一家支付金融科技公司，于 2022 年被 ADVANCE.AI 收购，将在 商务通 为其日益壮大的征信机构解决方案带来更大的优势。再加上持续的“了解您的交易”(KYT) 监控，以识别非法和 欺诈交易ADVANCE.BizQ 将简化业务尽职调查和合规流程，特别是对于管理交易对手风险、信用风险和高度合规及反洗钱法规的金融机构和中小企业。

新 KYB 解决方案的主要改进将在 ADVANCE.BizQ 下运行，包括更全面的数据验证，例如商业注册、公司简介和所有权结构、信用历史和监视名单报告。

“我们在 ADVANCE.BizQ 下运营的 KYB 验证服务的增强正值反洗钱 (AML)、合规和风险管理挑战日益加剧的关键时刻，以及对业务和财务安全以防范交易对手信用和风险敞口的需求日益增加。这将有助于简化企业尽职调查和合规性，并提供更高的业务安全性，” ADVANCE.AI 信用局业务首席执行官丹尼斯·马丁 (Dennis Martin)。

今年早些时候，ADVANCE.AI 宣布聘请 Martin，他曾担任马来西亚 CTOS Digital 集团首席执行官，负责监管银行、金融服务和中小企业行业的全面信贷和风险管理解决方案组合。该公司与银行、金融服务、电信和电子商务行业的 500 多家客户合作。