前高盛银行家在 1MDB 案中被判贿赂、洗钱阴谋罪名成立

纽约,4 月 8 日(路透社)——前高盛 (GS.N) 银行家 Roger Ng 周五被美国陪审团定罪,罪名是与他帮助从马来西亚 1MDB 发展基金掠夺数亿美元有关的腐败指控。

这些指控源于历史上最大的金融丑闻之一。 检察官指控高盛前马来西亚首席投资银行家 Ng 合谋违反反腐败法和洗钱。

他们说他帮助他的前任老板蒂姆莱斯纳从基金中挪用资金,洗钱并贿赂官员为高盛赢得业务。

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49 岁的 Ng 对这些指控表示不认罪。 他的律师说,莱斯纳在 2018 年对类似指控表示认罪,并同意配合检察官的调查,他错误地牵连了吴,希望得到从轻的判决。

该基金的成立是为了在东南亚国家开展开发项目。

陪审团裁定 Ng 犯有两项通过贿赂和规避高盛内部会计控制共谋违反《反海外腐败法》(FCPA) 的罪名,以及一项共谋洗钱罪。

“今天的判决不仅是法治的胜利,也是马来西亚人民的胜利,”美国纽约东区检察官布雷恩和平在一份声明中说。 “被告和他的亲信认为1MDB不是一个为马来西亚人民做好事的实体,而是一个存钱罐来充实自己。”

身穿黑色西装外套和黑色领带的吴恩达在陪审团的领班宣读判决书时几乎没有表现出任何情绪。 Ng 在陪审团和他坐的桌子之间来回扫视。 在宣读第一项罪名的有罪判决后,他的律师 Marc Agnifilo 垂下了头。

负责监督此案的美国地区法官玛戈·布罗迪(Margo Brodie)下令对 Ng 实行宵禁等待宣判,但表示她不认为他有逃跑风险。

在布鲁克林联邦法院进行了近两个月的审判后,周二开始审议。

“很难取胜”

Agnifilo 说,Ng 可能会上诉,这取决于他的审后动议和判决结果。 他坚持说服吴放弃引渡接受审判的决定,称他在美国获得公平审判的机会比在马来西亚更大。

“这些大案子很艰难,很难赢,”阿尼菲洛告诉记者。

检方表示,高盛通过三笔债券发售帮助 1MDB 筹集了 65 亿美元,但在 2009 年至 2015 年期间,这 45 亿美元通过贿赂和回扣转移给了政府官员、银行家及其同伙。

Ng 是第一个,也可能是唯一一个在美国因该计划面临审判的人。 高盛在 2020 年支付了近 30 亿美元的罚款,其马来西亚子公司同意认罪。

陪审员听取了 Leissner 为期 9 天的证词,他说他向 Ng 支付了 3500 万美元的回扣。 莱斯纳说,这些人同意向银行提供一个“掩盖故事”,即这笔钱来自他们妻子之间的合法商业活动。

Ng 的妻子 Hwee Bin Lim 后来作证说,这家企业实际上是合法的。 她说,她在 2000 年代中期向 Leissner 当时的妻子 Judy Chan 家族拥有的一家中国公司投资了 600 万美元,而这 3500 万美元是她投资的回报。

Agnifilo 在周一的结案陈词中表示,Leissner 不能被信任。 检察官亚历山德拉史密斯在总结中说,莱斯纳的证词得到了其他证据的支持。

马来西亚金融家、涉嫌策划该计划的刘特佐于 2018 年与 Ng 一起被起诉,但仍逍遥法外。

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Luc Cohen 在纽约的报道; 乔纳森·奥蒂斯和大卫·格雷戈里奥编辑

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