前高盛银行家的妻子成立空壳公司洗钱数百万:美联储

检察官称,名誉扫地的前高盛银行家 Roger Ng 的妻子创建了一家空壳公司,开设了一个银行账户,用于洗钱从马来西亚主权财富基金窃取的数千万美元贿赂。

Ng 审判的陪审员收到了电子邮件,检察官声称这些电子邮件证明他的妻子 Hwee Bin Lim 在帮助她的丈夫洗钱方面“发挥了核心和关键作用”, 据彭博社报道.

Ng 因涉嫌参与 1MDB 丑闻而在布鲁克林联邦法院受贿受审。

联邦检察官说,负责这家投资银行马来西亚分部的 Ng 与他当时的老板 Tim Leissner 密谋,并 马来西亚金融家刘特佐 从 1MDB 转移 45 亿美元——其中一些是高盛通过发行债券帮助筹集的——为奢侈的生活方式提供资金。

Ng 不认罪,于 2019 年 5 月首次从马来西亚引渡到美国,但由于 COVID-19 大流行,他的联邦审判被推迟了多年。 如果所有罪名成立,他将面临最高 30 年的监禁。

莱斯纳, 谁认罪并与联邦检察官合作,对 Ng 作证,他是唯一在 1MDB 案中受审的高盛银行家。

Ng 因与前高盛同事 Tim Leissner 和一名马来西亚金融家共谋掠夺 1MDB 主权发展基金而受到审判。
Ng 因与前高盛同事 Tim Leissner(中)和一名马来西亚金融家共谋掠夺 1MDB 主权发展基金而受到审判。
彭博通过盖蒂图片社

一名负责此案的联邦调查局特工周一作证说,在第一笔 1MDB 债券交易完成的前一天,林考虑创建一家空壳公司。

据 FBI 特工肖恩·芬 (Sean Fern) 称,该公司最初名为 Silken Waters,但后来更名为维多利亚广场。

据 Fern 称,在债券交易完成几天后,将 Lim 的母亲列为受益所有人的空壳实体在瑞银集团开设了一个银行账户。

检方称,Low、Ng 和 Leissner 在第一笔价值 17.5 亿美元的债券交易后,利用位于英属维尔京群岛的一家名为 Aabar PJS Limited 的空壳公司挪用了至少 50 亿美元。

Leissner 是时装设计师和真人秀明星 Kimora Lee Simmons 分居的丈夫。
蒂姆莱斯纳是时装设计师和真人秀明星基莫拉李西蒙斯的分居丈夫。
盖蒂图片社

Leissner 作证说,他从 Low 那里收到了超过 6000 万美元。 这笔钱被汇入了由 他当时的妻子朱迪·陈·莱斯纳.

Leissner 告诉陪审员,他通过 Lim 设立的空壳实体向 Ng 发送了 3510 万美元。

Ng 声称 Leissner 的妻子将这笔钱寄给了 Lim 用于一项无关的商业交易。

Ng 的律师表示,他们计划打电话给 Lim 为她丈夫的辩护作证。

在审判的早些时候,莱斯纳回应了辩方声称他是“双重重婚者”的说法——承认他 两次“假装”与女性离婚 在他仍然合法结婚的情况下与其他人结婚。

莱斯纳承认有过几起婚外情,之前曾描述过一集据称一名前情人 勒索他给她买了价值1000万美元的豪宅 在她威胁要向真人秀明星和时装设计师基莫拉李西蒙斯透露幽会后,他的未来和现在分居的妻子。

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