前高盛银行家 Roger Ng 在美国法院因 1MDB 案被定罪

2019 年 5 月 6 日星期一,高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 的前银行家 Roger Ng 离开美国纽约布鲁克林区的联邦法院。

韦斯布鲁尔 | 彭博| 盖蒂图片社

前任的 高盛 银行家 Roger Ng 周五被美国陪审团定罪,罪名是密谋违反反腐败法,帮助从马来西亚 1MDB 发展基金中掠夺数亿美元。

检察官说,高盛前马来西亚首席投资银行家罗杰·吴帮助他的前任老板蒂姆·莱斯纳挪用了该基金的资金——该基金的成立是为了在东南亚国家开展开发项目——洗钱并贿赂官员以赢得业务高盛。

49 岁的 Ng 对合谋洗钱和违反反腐败法表示不认罪。 他的律师说,莱斯纳在 2018 年对类似指控表示认罪,并同意配合检察官的调查,他错误地牵连了吴,希望得到从轻的判决。

陪审团裁定 Ng 犯有两项共谋违反《反海外腐败法》和一项共谋洗钱罪。

在布鲁克林联邦法院进行了近两个月的审判后,周二开始审议。

这些指控源于历史上最大的金融丑闻之一。

检方表示,高盛通过三笔债券发售帮助 1MDB 筹集了 65 亿美元,但在 2009 年至 2015 年期间,这 45 亿美元通过贿赂和回扣转移给了政府官员、银行家及其同伙。

Ng 是第一个,也可能是唯一一个在美国因该计划面临审判的人。 高盛在 2020 年支付了近 30 亿美元的罚款,其马来西亚子公司同意认罪。

陪审员听取了 Leissner 为期 9 天的证词,他说他向 Ng 支付了 3500 万美元的回扣。 莱斯纳说,这些人同意向银行提供一个“掩盖故事”,即这笔钱来自他们妻子之间的合法商业活动。

Ng 的妻子 Hwee Bin Lim 后来作证说,这家企业实际上是合法的。 她说,她在 2000 年代中期向 Leissner 当时的妻子 Judy Chan 家族拥有的一家中国公司投资了 600 万美元,而这 3500 万美元是她投资的回报。

Ng 的律师 Marc Agnifilo 在周一的结案陈词中表示,Leissner 不能被信任。 检察官亚历山德拉史密斯在总结中说,莱斯纳的证词得到了其他证据的支持。

马来西亚金融家、涉嫌策划该计划的刘特佐于 2018 年与 Ng 一起被起诉,但仍逍遥法外。

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