导致前高盛银行家 1MDB 贪污审判的事件

律师 Marc Agnifilo 和前高盛银行家 Roger Ng 于 2022 年 2 月 8 日抵达联邦法院,为他在美国纽约受审的陪审团遴选程序。REUTERS/David Dee Delgado/档案照片

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纽约,2 月 14 日 – 前高盛 (GS.N) 银行家 Roger Ng 被指控与马来西亚 1MDB 主权财富基金的数十亿美元抢劫有关的贿赂和洗钱指控。

这是导致审判的关键事件的时间表。

2014 年 4 月 – 高盛董事总经理兼固定收益、货币和大宗商品东南亚销售主管 Ng 因不明原因离开银行。 Ng 曾帮助该公司赢得与马来西亚国家基金 1Malaysia Development Berhad (1MDB) 的业务。

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2015 年 7 月 – 《华尔街日报》报道称,马来西亚调查人员已从与 1MDB 相关的实体以马来西亚总理纳吉布拉扎克 (Najib Razak) 的名义追查到近 7 亿美元的银行账户。 他否认这些指控,称这些报道是“政治破坏”。

2016 年 2 月 – 高盛高级投资银行家兼东南亚业务董事长蒂姆·莱斯纳 (Tim Leissner) 离职。 莱斯纳曾帮助安排一马公司出售美元债券。 该银行因其从这些交易中赚取的巨额收入而受到马来西亚政界人士的批评。

2016 年 7 月 – 美国司法部提起诉讼,试图没收与 1MDB 相关的数十处财产,称超过 35 亿美元被挪用。 诉讼称,这些资金用于购买高端房地产、珠宝和艺术品,并为好莱坞电影《华尔街之狼》的制作提供资金。

2018 年 7 月 – 马来西亚当局以与 1MDB 丑闻有关的罪名逮捕纳吉。 他领导该国近十年,最近在竞选连任中失利。

2018 年 11 月——布鲁克林的美国检察官公布了对 Leissner、Ng 和马来西亚金融家 Low Taek Jho 的刑事指控,指控他们通过 1MDB 债券发行合谋洗钱和贿赂马来西亚和阿布扎比的政府官员。 Leissner 对共谋指控认罪,并同意没收 4370 万美元。 吴被拘留在马来西亚。

2018 年 12 月 – 马来西亚对高盛、Leissner、Ng、Low 和其他个人的丑闻提出刑事指控。Low 尚未被美国或马来西亚当局逮捕。

2019 年 5 月 – Ng 被引渡到美国,并对刑事指控不认罪。

2019 年 8 月 – 由于 1MDB 调查,马来西亚对高盛子公司的 17 名现任和前任董事提出刑事指控。

2020 年 7 月 – 纳吉被判贪污罪名成立,被判入狱 12 年。

2020 年 10 月——高盛表示将追回 1.74 亿美元的高管薪酬,并支付 29 亿美元与美国司法部和其他美国及海外监管机构就其在丑闻中的角色达成和解。 该银行的马来西亚子公司在美国法院承认共谋罪。

2021 年 12 月 – 马来西亚法院维持对 1MDB 丑闻腐败指控的定罪。 他说他将向马来西亚最高法庭提出上诉。

2022 年 2 月 8 日 – 首席法官 Margo Brodie 选择 12 名陪审员和 6 名候补陪审员来审理此案,预计将持续五到六周。

2022 年 2 月 14 日 – 开场辩论开始。

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Jody Godoy 在纽约的报道; 理查德·张编辑

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