马来西亚的 1MDB 丑闻如何震撼金融界

这是一家政府投资公司——全名 1Malaysia Development Bhd——于 2009 年在领导其顾问委员会的纳吉布领导下形成。 它的早期举措包括购买私人发电厂和在马来西亚首都吉隆坡规划一个新的金融区。 事实证明,该基金在借贷方面——它积累了 120 亿美元的债务——比在吸引大规模外国投资方面做得更好。

据称,筹集的大部分资金都被挪用了。 美国司法部表示,高盛帮助为 1MDB 筹集的 65 亿美元中,约有 27 亿美元被与纳吉有关联的人偷走,用于贿赂、豪华游艇、艺术品,甚至为马丁·斯科塞斯的电影《华尔街之狼》提供资金。” 根据美国的起诉书,由商人刘特佐(Jho Low)领导的一小群马来西亚人将1MDB的资金转移到伪装成合法企业的个人账户中,并将其中一些资金退还给官员。 有人质疑纳吉的个人银行账户中有一笔 6.81 亿美元的款项(他说大部分钱都被退还了)。 马来西亚当时的总检察长在 2016 年清除了纳吉的不法行为。但在下台后,纳吉被控腐败、背信和洗钱。 第一次审判涉及从前 1MDB 部门存入他个人账户的 1000 万美元。 他于 2020 年因所有七项罪名被判有罪,并被判处 12 年徒刑; 上诉法院于 2021 年 12 月维持了这一定罪。逃犯 Jho Low 也否认有任何不当行为。

分散但缓慢进入。根据 2020 年 7 月的和解协议,马来西亚撤销了对高盛的所有刑事指控,以换取 25 亿美元的现金支付,以及在美国检察官和高盛的帮助下从没收的 1MDB 资产中返还至少 14 亿美元。 (高盛在 2012 年和 2013 年为 1MDB 筹集了 65 亿美元的三笔债券销售收入 5.93 亿美元——远远超过银行通常从此类交易中获得的收入。)该银行 2020 年 10 月与美国司法部达成的和解包括有史以来最大的罚款为外国贿赂。 高盛部门还向香港金融监管机构支付了 3.5 亿美元,向新加坡政府支付了 1.22 亿美元,向英国金融行为监管局支付了 9660 万英镑(当时为 1.26 亿美元)。

• 美国检察官于 2020 年与 Jho Low 达成协议,收回价值近 7 亿美元的资产,包括比佛利山庄的一家酒店以及纽约和伦敦的房地产。 这还不包括早些时候代表马来西亚扣押的 2.6 亿美元资产,其中包括一艘价值 1.26 亿美元的超级游艇。

• 美国与《华尔街之狼》的制片人达成了 6000 万美元的和解协议。 该制作公司由纳吉的继子、刘特佐的朋友里扎阿齐兹共同创立。

• 马来西亚开始没收PetroSaudi International 在伦敦的账户中的3.4 亿美元。

• 新加坡表示将归还被前高盛银行家 Roger Ng 没收的 3500 万新元(当时为 2500 万美元)。

4. 调查结果如何?

美国司法部一直走在前列,专注于贿赂、盗窃和洗钱。 高盛在马来西亚的一个小型部门对一项共谋指控表示认罪。 但母公司根据一项协议避免了刑事定罪,该协议允许该银行推迟任何起诉,只要它配合正在进行的美国调查并提交合规报告。 (定罪可能会让一些机构客户付出代价。)根据联邦调查局的说法,一些潜在的证人害怕说话,因为他们害怕遭到报复。 其他几个国家也进行了调查。 新加坡和瑞士已对一些银行因反洗钱控制失误而处以罚款。 马来西亚还表示,它正在调查有关中国提出帮助抵御美国和其他地方对 1MDB 的调查以换取马来西亚基础设施项目股份的指控。 一名前纳吉助手作证说,这位前总理向中国提供项目以换取帮助解决 1MDB 的债务。

• Jho Low,一个自称为1MDB 做咨询工作的富豪,被美国检察官描述为中心人物,他设立空壳公司以从基金中收取收益,并安排提款以获取回报和自己的奢侈消费。 他在马来西亚和美国被缺席指控洗钱和其他罪行。 马来西亚警方表示,他们已经找到了他并正在与他们怀疑保护他的一方进行谈判,因此在寻找他时缺乏其他司法管辖区的帮助。 Jho Low 与美国的和解不包括承认有罪或释放他的刑事指控。

• 高盛前东南亚主席Tim Leissner 对美国指控认罪,包括串谋洗钱,并承认贿赂马来西亚和阿拉伯联合酋长国的官员为高盛获得债券交易。 他同意没收4370万美元,预计今年将被判刑。

• Ng 被从马来西亚引渡到美国,面临类似指控。 在与冠状病毒爆发有关的长时间拖延之后,他的审判于 2022 年 2 月开始,莱斯纳是检方的主要证人。 (美国联邦储备委员会已禁止两人从事金融业。)

• 马来西亚指控Leissner、Ng、Jho Low 和1MDB 前总法律顾问Jasmine Loo Ai Swan 违反证券法。

• 2020 年,PetroSaudi International 董事 Tarek Obaid 和 Patrick Mahony 被马来西亚缺席指控,指控他们通过非法活动从 1MDB 获得 3 亿美元。

• 前一马公司总裁阿鲁甘达与纳吉一起被控篡改该基金的国家审计报告。 两人都否认有不当行为。

• 纳吉的妻子罗斯玛曼索尔被控洗钱和逃税。 从与前第一对夫妇有关的财产中查获的奢侈品和现金价值约为 11 亿林吉特(2.59 亿美元)。 据美国检察官称,Jho Low 据称在 2013 年将 2,730 万美元从 1MDB 掠夺给了为她设计一条粉红色钻石项链的纽约珠宝商。

• 一名司法部雇员承认将资金汇入美国以支付游说费用以影响1MDB 调查,文件显示该基金的来源为Jho Low。

6、具体涉及多少钱?

1MDB 总共筹集了超过 80 亿美元的债券销售,并通过贷款和支付利息积累了数十亿美元的债务。 瑞士调查人员表示,从 2009 年到 2015 年,大约 70 亿美元的 1MDB 资金流入了全球金融体系。新政府正在推进一些 1MDB 项目,包括新金融区和 340 亿美元的房地产和交通枢纽计划。 至于1MDB,在财政部接管其资产和债务后,已沦为空壳。

亚洲、美国和欧洲的当局一直在努力协调他们对 1MDB 资金追踪的调查,以及对高盛和资产追回的法律途径。 他们的发现可能会发现并帮助弥补全球金融体系中为腐败开辟道路的漏洞。

• 美联储终身禁止前高盛银行家安德里亚维拉进入金融业,称这位前亚洲投资银行业务联席主管从事“不安全和不健全的做法”,未能确保高盛的所有内部委员会都了解一马公司债券交易涉及 Jho Low。

• 卷入丑闻的瑞士银行 BSI 因违反洗钱规定而失去在新加坡经营业务的执照。

• 马来西亚央行行长穆罕默德·易卜拉欣因质疑货币当局在与 1MDB 相关的土地购买交易中所扮演的角色而于 2018 年辞职。 货币当局对交易进行了审查。

• 瑞银集团、星展集团、瑞士信贷、大华银行和渣打银行都因反洗钱失误而受到新加坡中央银行的处罚​​。 他们表示将加强对业务的控制。

• 新加坡已禁止至少八名与一马公司有关的金融专业人士。

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