40亿美元欺诈案的关键:一位说他“撒了很多谎”的银行家

这似乎是一个滑稽的问题,意在激怒这位明星证人:“你认为你擅长说谎吗?”

但它是可能是美国土地上唯一的审判中心的关键问题。 历史上最大的国际盗贼统治案件,掠夺马来西亚人民数十亿美元。

高盛(Goldman Sachs)的前银行家 Roger Ng 被指控参与贿赂和回扣计划,导致欺诈行为从马来西亚主权财富基金掠夺超过 40 亿美元并购买 国王的赎金 从曼哈顿到伦敦再到比佛利山庄的珠宝、艺术和房地产。

吴先生在高盛的前任老板蒂姆·莱斯纳 (Tim Leissner) 多年来一直是高盛在亚洲最有影响力的交易撮合者之一。 现在,他是政府的主要证人——并且是公认的多产制造者。 在布鲁克林联邦法庭的看台上,他承认误导了同事、调查人员和他的三个妻子。 但当吴先生的律师用他是否是一个好骗子的问题向他提问时,莱斯纳先生冷静地回答说:“我不这么认为。”

Leissner 先生 10 天的证词——包括 6 天的激烈盘问——详细说明了一场全球欺诈的细节,该欺诈推翻了马来西亚总理,并迫使世界上最负盛名的金融机构之一高盛 (Goldman Sachs) 向美国法官提起诉讼并承认,因为 其 153 年历史上的第一次那是有罪的。

陪审员的问题:莱斯纳先生所说的有多少是真的?

Leissner 先生向法庭承认, 他“撒了很多谎”, 包括向他现已分居的妻子、模特兼时装设计师 Kimora Lee Simmons 提出一份虚假的离婚令,让她在八年前嫁给他。 但他坚称,他说的是关于吴先生的真相,检察官说,吴先生帮助阿布扎比官员和与时任总理纳吉布拉扎克关系密切的马来西亚有权势人士的腰包。

从 1Malaysia Development Berhad 或 1MDB 主权财富基金掠夺来的资金资助了一场大规模的消费狂潮:梵高和莫奈的画作、一艘停靠在巴厘岛的游艇、一架私人飞机和一架透明的亚克力三角钢琴给一位超级名模。 它资助了 比佛利山庄的精品酒店,购买了 EMI 音乐出版组合的一部分,并帮助制作了《华尔街之狼》,这是一部关于华尔街腐败的马丁·斯科塞斯 (Martin Scorsese) 电影,让莱昂纳多·迪卡普里奥 (Leonardo DiCaprio) 获得了金球奖。

审判可能是丑闻的最后一幕。 高盛有 支付了 50 亿美元的罚款 并代表一家亚洲子公司认罪。 Leissner 先生认罪,正在等待宣判。 前总理纳吉布先生在本国被判有罪,并被判处 12 年监禁。

该情节的唯一其他核心人物不太可能面临审判:被指控为该计划设计者的傲慢金融家 Jho Low 是一名逃犯,据信居住在中国,美国检察官无法控制。

莱斯纳表示,刘特佐是涉及 1MDB 的所有事情的“决策者”,但吴先生是他在高盛的主要联系人,高盛为该基金安排 65 亿美元的债券交易赚取了大约 6 亿美元的费用。

“罗杰让他成为他的客户之一,”莱斯纳先生说。

他作证说,吴先生安排了许多会议来计划该计划,其中包括在刘特佐伦敦公寓举行的一次会议,期间刘特佐在一张纸上画了方框,上面写着所有可能受贿的官员的名字,以及礼物。 莱斯纳先生说,为了帮助安排付款,他筹集了超过 8000 万美元。 检察官辩称,吴先生的股份为 3500 万美元。

吴先生的律师说,莱斯纳先生夸大和歪曲事实,以取悦检察官并获得较轻的判决。 他们争辩说,吴先生收到的钱是为了偿还莱斯纳先生的一个妻子欠吴先生妻子的合法债务。

“我准备向陪审团证明他是个骗子,”吴先生的首席律师马克·阿格尼菲洛 (Marc Agnifilo) 在休庭期间对纽约东区美国地方法院首席法官玛戈·布罗迪 (Margo K. Brodie) 法官说。诉讼程序。 他形容莱斯纳先生“具有欺骗性”和“狡猾”。

“像他这样的人不多,”阿尼菲洛先生说。

自调查开始以来,莱斯纳先生的可信度一直是个问题。 在一场将莱斯纳先生塑造成流氓雇员的运动中,该银行告诉监管机构和执法官员,他是 骗子大师 谁骗了银行里的每个人。

前检察官、纽约法学院教授、专门研究法律伦理的丽贝卡·罗伊夫 (Rebecca Roiphe) 表示,依靠这样的证人可能会很棘手,但“这不是致命的打击”。

她说,检察官可以争辩说证人是“一个可怕的人”和“一个连环骗子”,他有“一个来信耶稣的时刻”。

“当你有很多撒谎的坏人时,这可能会起作用,”她说。

Agnifilo 先生让 Leissner 先生详细说明他(而不是 Ng 先生)如何监督大部分贿赂款项的支付。 他通过让 Leissner 先生确认他出席一个 星光熠熠的31岁生日派对 刘特佐于 2012 年在拉斯维加斯为自己安排。(莱斯纳先生说吴先生也参加了,尽管吴先生不在嘉宾名单上。)

Agnifilo 先生还让 Leissner 先生讲述了他欺骗妻子的许多方式,尤其是西蒙斯女士。 Leissner 先生承认,他在与 Simmons 女士约会时,曾以他的第二任妻子 Judy Chan 的名义使用电子邮件帐户与她交流,并且在他和 Simmons 女士结婚时,他仍然与 Chan 女士结婚. (Leissner 先生在与 Chan 女士结婚时也与另一位女士合法结婚。)

Agnifilo 先生在 Leissner 先生对 1MDB 计划细节的叙述中戳破了漏洞,尤其是在 Low 先生公寓举行的关键会议。 他向莱斯纳先生追问,为什么他在 2018 年 6 月被捕后告诉联邦调查局,一名摩根士丹利银行家也在场。

莱斯纳先生说他不记得说过这句话,也不知道为什么会出现在联邦调查局特工的采访记录中。 当出示 FBI 报告的副本时,莱斯纳先生回答说:“我不知道是谁写的,也不知道那份报告是怎么写的。”

Agnifilo 先生还盘问了 Leissner 先生——他在 2018 年 8 月认罪前后接受了大约 50 次执法采访——关于他是如何泄露会议细节的。 莱斯纳先生没有解释为什么直到去年 4 月接受联邦调查局采访时才提到刘特佐在图表上写下人名。

当被迫讨论他的一些欺骗行为时,莱斯纳先生听起来几乎是害羞,包括当他作证说用掠夺的一些钱为他的一个女朋友买了一栋价值 1000 万美元的房子时,她就不会去当局了。

莱斯纳先生说他并不为自己的谎言感到骄傲,并在被捕后向联邦调查局撒谎,因为他很害怕。 不过,他终于“坦白”了。

作为认罪协议的一部分,莱斯纳同意没收 4400 万美元和一家价值数亿美元的公司的股份。 由于他的合作,他避免了在监狱中度过任何时间。 (吴先生在 2019 年被引渡到美国之前,在马来西亚监狱中度过了六个月。)

莱斯纳先生的合作帮助检察官利用了高盛的认罪,这是一种典型的起诉策略,即与白领被告达成协议,以钓到一条众所周知的大鱼。 但莱斯纳先生对他曾经监督过的人作证是不寻常的。

“在这种情况下,你希望避免出现合作者对下属作证的情况,”罗伊夫女士说。

一些律师推测,联邦检察官从未料到他们必须让莱斯纳先生出庭。 相反,他们可能一直在指望吴先生在审判前认罪,将莱斯纳先生的大部分脏衣服保密。

Ng 先生的审判计划至少再持续两周,很难知道 Leissner 先生的证词将如何影响陪审团的审议。 政府正在传唤其他证人作证,证明两人在寻求利润丰厚的债券承销业务时违反了高盛的规定,并审查了吴先生和他妻子的银行记录。

即使陪审团相信莱斯纳先生的证词,诉讼也可能不会结束。

审判必须是 暂停了几天 让吴先生的律师有时间审查数以万计属于莱斯纳先生的电子邮件和其他私人文件,这些文件直到审判开始后检方才交付。 检察官称延迟“不可原谅”。

Agnifilo 先生曾表示,政府未能及时提供这些文件妨碍了他为审判做准备的能力。 法律专家表示,如果罪名成立,这个问题可能会让 Ng 有理由上诉。

“这是不可原谅和混乱的工作,”罗伊夫女士说。 “有义务把这件事做好,尤其是当你有一个大的、备受瞩目的案件时。”

阅读更多

About chinese

Check Also

马来西亚棕榈种植园主关注机器人和无人机应对劳动力紧缩

马来西亚永平,10 月 7 日 …

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

没有评论可显示。